2001 год

В 2001 году, Виктор Морозов регистрирует ООО «Макслевел-Уголь» в г. Новокузнецк (ИНН 4238012183, г Новокузнецк, основные виды деятельности – строительство, а также добыча каменного угля открытым способом) – в данном случае вполне очевиден его интерес к угольному бизнесу. Указанная организация, предположительно, занималась добычей угля, однако никогда не сдавала отчетности за весь период своего существования. Она будет подвергнута банкротству и ликвидирована в 2005 году, проработав 4 года. В базах Арбитражного суда Западно-Сибирского округа отмечено несколько судебных дел (например, Ф04/2965-871/А27-2003), по которым ООО «Макслевел-Уголь» действует по одинаковой схеме – заключает договор о поставке каменного угля, получает предоплату деньгами или векселями Сбербанка и условия поставки товара не исполняет. В нескольких процессах речь идет о подделке документов – подписей руководителя компании на договорах купли-продажи продукции. Суммы – 60-100 тыс. долл. на каждый контракт. Не смотря на это, угледобывающее предприятие ООО «Макслевел-Уголь» действовало и даже попадало в сводку Госкомстата РФ. По данным из резюме бывших сотрудников ООО «Макслевел-Уголь» установлено, что в период 2001-2003 гг. на предприятии работало несколько шагающих экскаватор-драглайнов ЭШ 10/70 — очень мощное оборудование для добычи угля. Судя по всему, организация работала на разделе Апанасовский в Новокузнецкой области (контроль над ним В.В. Морозов попробует получить позже). Дальнейшее владение таким ценным активом как ООО «Макслевел-Уголь» (ИНН 4238012183) осуществлялось Морозовым как лично (19,9%), так и через свою головную организацию того периода ЗАО «Игл Энерджи» (ИНН 7702316103) (19%), а также при помощи партнера Владимира Быковникова (0,19%). Однако, в 2003 году было принято решение об управляемом банкротстве и в 2005 году процедура была завершена.

Для реализации добытого через ООО «Макслевел-Уголь» сырья, на структуру обеспечения ЗАО «Санта-Вита»  в том же 2001 году регистрируется торговый дом и несколько структур обеспечения. Например, ООО «Сбытэнергоуголь» (ИНН 0411096490, респ. Алтай г Горно-Алтайск, оптовая торговля твердым топливом) выполняло функции реализации сырья. При этом, отчетности не сдавала и существовала 4 года до ликвидации в 2005 году. Директор организации – дроп Пономарев Сергей Анатольевич (112 организаций). А вот директор в период 2001-2004гг. не установлен. Часто эта компания использовалась как буферная для организации массового участия в открытых конкурсах на закупку угля для нужд муниципальных образований. В нескольких конкурсах участвовала, вместе со «Сбытэнергоуголь» и ЗАО «Игл Энерджи».

Также, в 2001 году были созданы ООО «СЭП» (ИНН 0411096482, 11.07.2001, респ. Алтай г Горно-Алтайск, кода ОКВЭД нет), директор с 2004 Базин Александр Владимирович (дроп на 5 организаций), а директор в 2001-2004гг не установлен; и ЗАО «Торговый дом «Даймонд» (ИНН 7743045131, 06.12.2001, г. Москва, покупка и продажа земельных участков), директор Стеценко Николай Дмитриевич (дроп на 8 организаций).

Участие ООО «СЭП» в деятельности Морозова вероятнее всего носило характер обеспечения производственных площадок, а ЗАО «Торговый дом «Даймонд», вероятно, использовался для дальнейших операций по купле-продажи земли, в том числе и для Виктора Морозова лично.

Таким образом, в конце 2001 года, в распоряжении Морозова есть одна головная компания — ЗАО «Игл Энерджи (М)», одна добывающая компания — ООО «Макслевел-Уголь» (работает на разделе Апанасовский), один  торговый дом ООО «Сбытэнергоуголь» две транспортные компании — ЗАО «МЕТИКС», ООО «Си Прайд» и три компании обеспечения — ЗАО «Санта-Вита», ООО «СЭП» и ЗАО «Торговый дом «Даймонд». Финансовые потоки неизвестны и тщательно скрываются. Отчетности компании не сдают.