Общая схема работы ОПС Виктора Морозова

Общая схема работы организованного преступного сообщества Виктора Морозова На основании проведенного изучения юридических лиц, находящихся под контролем организованного преступного сообщества Виктора Морозова можно сделать вывод, что основной объект изучения ведет самостоятельный бизнес 24 года, с 1993 года. Даже во время занятия руководящих постов в группе «Росэмко», он использовал должностное положение для организации персональных контрактов по […]

90е годы – начало деятельности

90е годы – начало криминальной деятельности Виктора Морозова Делая первый шаг в формировании зарубежной инфраструктуры, Виктор Морозов в середине бурных 90х регистрирует в Германии Eagle Energy GmbH (03.02.1995, 0454.465.289, Дюссельдорф, Германия). Не смотря на то, что в тот период это было сделать на порядок проще, чем в настоящее время, выбор территории регистрации компании (и сопутствующих […]

2001 год

2001 год В 2001 году, Виктор Морозов регистрирует ООО «Макслевел-Уголь» в г. Новокузнецк (ИНН 4238012183, г Новокузнецк, основные виды деятельности – строительство, а также добыча каменного угля открытым способом) – в данном случае вполне очевиден его интерес к угольному бизнесу. Указанная организация, предположительно, занималась добычей угля, однако никогда не сдавала отчетности за весь период своего […]

2002 год

2002 год В 2002 году продолжается развитие ОПС Морозова. В этом году Виктор Морозов развивается на территорию Ростовской области, где регистрирует еще одну организацию производственной группы — ООО «Мега-Дон-Сервис» (ИНН 6141020201, г. Новошахинск, добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки). Генеральный директор — Радько Андрей Викторович, который в дальнейшем будет руководитель новым добывающим […]

2003 год

2003 год В 2003 году, на первую головную структуру обеспечения, был зарегистрирован четвертый торговый дом ООО «Сбытэнергоуголь-М» (ИНН 7721258009, г Москва, деятельность агентов по оптовой торговле топливом), генеральный директор Пономарев Сергей Владимирович (ИНН в выписке ФНС отсутствует, установить принадлежность личности к другим компаниям невозможно вследствие огромной выборки). Отчетность компания не сдавала. Виктор Морозов вышел на […]

2004 год

2004 год В 2004 году формируется вторая головная структура обеспечения — ООО «Интерсервис» (ИНН 7736508501, Москва, торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе), на которую в дальнейшем будут зарегистрированы компании группы обеспечения. Директор организации лично Морозов Виктор Васильевич до 2014 года. Компания не показывает выручку, а расходы числятся нулевыми. В 2004 году Виктор Морозов приступает […]

2005 год

2005 год В 2005 году происходит существенное расширение спектра регистрируемых организаций. Так, вторая головная организация ООО «Интерсервис» (ИНН 7736508501) регистрирует три предприятия (два с похожими названиями) напрямую и одно опосредовано. Прямое владение: ООО «Транскапитал Групп» (ИНН 7736518725, Москва, сдача внаем собственного недвижимого имущества) ООО «АльфаИнтерСтрой» (ИНН 7714632350, Москва, аренда и лизинг прочих машин и оборудования […]

2006 год

2006 год В 2006 году, Морозов предпринимает определенные шаги по защите семейного капитала в российской юрисдикции. Для этого, формируется Потребительское общество развития производства «Стандарт Аддитив» (ИНН 7702592311, Москва). Первый директор не установлен, директор с 2009 г — Деревлянко Валерий Евграфович. С 2017 года (компания идет под зачистку) дроп Коджебаш Евгений Евгеньевич (117 организаций). Отчетность существует […]

2007 год

2007 год В 2007 году из боя выводится третий торговый дом — ЗАО «Игл Энерджи» (ИНН 7702316103), подчиненный второй структуре обеспечения ЗАО «Санта-Вита». Отчетность предприятие не сдавало ни единого раза с момента образования, т.е. в течение 5 лет. Директор на момент зачистки – дроп Шевцова Мария Владимировна (68 организаций). Изначальные директора неизвестны. Характер ликвидации — […]

2008 год

2008 год В 2008 году происходит добавление в составе производственных предприятий Виктора Морозова – формируется ООО «Красный Несветай» (ИНН 6151055524, Новошахтинск, добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки, Лицензия — пользование недрами). Генеральный директор — Чайкин Дмитрий Николаевич, и далее известный нам с предыдущих времен Радько Андрей Викторович. Первичный учредитель – лично Морозов […]

2009 год

2009 год В 2009г ликвидируется  ООО «Цэкос», аналогично ООО «Транскапитал Групп». Фактически брошенную и «молчащую» организацию без кредиторов ликвидирует ИФНС. Реальное состояние дел данной компании знают только бухгалтера Виктора Морозова, а коррумпированные сотрудники ФНС получили вознаграждение за отсутствие проверок и тихую ликвидацию криминальной компании. В 2009 году Виктор Морозов становится 30% акционером ЗАО «Наука и […]

2010-2013 года

2010 год В 2010г ликвидируется ЗАО «Торговый дом «Даймонд». ИФНС ликвидировало брошенную организацию без кредиторов и налоговых претензий 2011 год За период 2011 в структуре предприятий Морозова не происходит существенных изменений. 2012 год В 2012г производственное предприятие ООО «Красный Несветай» передается дропам, с перспективой ухода в ликвидацию. Она передана дропу-директору Волосатову Дмитрию Вячеславовичу (15 организаций) […]

2014 год

2014 год В 2014г прекращает свою деятельность потребительское общество «Русская Ривьера». Компания просуществовала 8 лет, отчетность сдавалась фрагментарно – 2006, 2008, 2009гг. Все подробности существования этой организации – в отдельном материале. В 2014г прогнозируемо обостряется ситуация с ЗАО производственное объединение «Шолоховское» (6155054585), образованное в 2004г на базе советского обогатительного комбината. Ситуация с предприятием подробно описана […]

2015 год

2015 год В 2015 году Виктор Морозов становится 25% акционером ООО «Инновационный Центр Фармацевтики» (7724335195, Москва, производство фармацевтических субстанций). Директор организации Рылова Анастасия Ивановна, руководящая схожей ООО «ИЦФ-ОЛФАРМ» (7724335163, Москва, производство фармацевтических субстанций) с местонахождением по тому же юридическому адресу. Остальные акционеры предприятия — Крейнин Олег Германович (25%, 9 организаций связанных с недвижимостью), Василенко Иван Александрович […]

2016 год

2016 год В 2016г. ликвидируется ООО «АльфаИнтерСтрой» (7714632350), путем отправки «в сливняк». Организация сливается с дроп-конторой ООО «Ф-Класс», для купирования будущих претензий и разбирательств. Формируется и тут же прекращает деятельность проект «Исток» — ООО «Агрохолдинг «Исток» (6135008750, смешанное сельское хозяйство), ООО «Агрохолдинг «Исток»(6155075120, смешанное сельское хозяйство). С момента регистрации до отправки в ликвидацию не проходит […]

2017 год

2017 год В 2017 году для Виктора Морозова завершается проект Витязевской фабрики, ликвидацией ООО «Межтрансервис», основного держателя данного актива. Данный проект продолжится для Виктора Морозова в рамках уголовного дела о хищении более чем 2 млрд. руб. кредитных средств у ПАО Сбербанк и АО Россельхозбанк. В этом же году завершается банкротство ЗАО производственное объединение «Шолоховское», что, […]