Родина на продажу

Криминальный талант нужно совершенствовать постоянно, поэтому Виктор Васильевич Морозов никогда не расслаблялся. Работа со стратегическим сырьем – каменным углем – была для него постоянным хождением «по лезвию бритвы». Еще в начале 2000х, когда добыча и «черный» экспорт каменного угля составлял львиную долю его доходов, Виктор Морозов участвовал в нескольких проектах незаконного обогащения. То, чем занимались до перестройки функционеры КПСС, успешно продолжили их бравые последователи – продажа сырья из России приобрела хищнический и совершенно бесконтрольный характер.

В 2004 году Виктор Морозов становится миноритарным акционером ООО «Разрез Апанасовский» (ИНН 4238014737, 11.07.2003 Кемеровская область, р-н Новокузнецкий). Первым директором предприятия, образованного в 2003 году, был Терешков Сергей Иванович. Основной вид деятельности предприятия — добыча антрацита открытым способом.  Само предприятие было создано на базе советского дробильно-сортировочного комплекса, умершего насильственной смертью. Соучастниками Виктора Морозова, в деятельности ООО «Разрез Апанасовский» стали представители грузинских группировок с пониженной социальной ответственностью — Курдадзе Раули Дмитриевич (ИНН 772020792337), Чархалашвили Автандил Шамшеевич (ИНН 381700413759) и Попхадзе Александр Пориаевич (ИНН 381111563747).

Под руководством Сергея Терешкова и при помощи мудрых руководящих указаний Виктора Морозова, «Разрез Апанасовский» осуществлял добычу и обогащение угля, с поставками их за рубеж.

 Контракты для реализации угля Виктор Морозов искал с помощью своих иностранных контактов. Схема была следующей — разрез добывал и поставлял уголь в распоряжение ООО «ИГЛ ЭНЕРДЖИ-МК» (ИНН 7702333356) и ЗАО «Игл Энерджи» (ИНН 7702316103) по себестоимости. В лучших традициях смутного времени предприятие работало в «0», показывая фантастическую просроченную дебиторскую задолженность. Продажу угля за реальные деньги по хорошей стоимости осуществляли уже «торговые дома» с разветвленной системой иностранных счетов и оффшорных контрагентов, которые скрывали полученную прибыль вдалеке от российской ФНС. Поэтому-то российские поставки составляли, в среднем, не более 25% контрактов —  иногда Виктору Морозову все-таки были нужны деньги в России для поддержания образа жизни мультимиллионера и осуществления криминальной деятельности. Зарубежные же контракты передавались компаниям иностранного блока — Eagle Energy Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung (Германия), EAGLE ENERGY LIMITED (Великобритания) и EAGLE ENERGY LIMITED (Ирландия). Именно они являлись реальными иностранными «кошельками» Виктора Морозова и аккумулировали основные деньги за пределами Российской Федерации, продавая высококачественный уголь по реальной рыночной цене.

Ничем иным как грабежом российского бюджета такую схему назвать нельзя. Без сомнения, все  сотрудники налоговой службы или правоохранительных органов, интересующиеся деятельностью Виктора Морозова получали, в зависимости от своего должностного положения, или мощную премию «за догадливость» или визит боевиков грузинской ОПС – партнеры Виктора Морозова по угольному бизнесу были людьми весьма авторитетными.

Эта деятельность успешно продолжалась до 2012 года, с несколькими мелкими неприятностями. Первая заключалась в том, что УФСБ России по Кемеровской области оказалось единственным силовым ведомством, которое реально вело работы по выявлению и пресечению преступлений в экономической сфере. Вычислить Виктора Морозова и его «схематозы» — был просто вопрос времени. И в 2008 году за него плотно взялись кемеровские чекисты. Сотрудники УФСБ установили, что ООО «Разрез Апанасовский» осуществляло переработку угля на собственном дробильно-сортировочном комплексе (ДСК), в ходе которой производилось его обогащение. Указанный вид деятельности относится к эксплуатации взрывопожароопасного производственного объекта, на что требуется лицензия, которой у ООО «Разрез Апанасовский» не было. Необходимую лицензию на осуществление указанного вида деятельности предприятие получало в Южно-Сибирском Управлении Ростехнадзора 20.08.2003 года сроком действия до 20.08.2008 года. А вот с 21.08.2008 года ООО «Разрез Апанасовский» за предоставлением лицензии на эксплуатацию врзывопожароопасных производственных объектов в Южно-Сибирское Управление Ростехнадзора не обращалось. Вместе с этим, в период с 2008 года по 2011 год ООО «Разрез Апанасовский» заключило большое число контрактов на поставку угля, преимущественно на экспорт. Таким образом, осуществляя предпринимательскую деятельность без лицензии, обязательной для данного вида деятельности, ООО «Разрез Апанасовский» под руководством Терешкова С.И. извлекло доход не менее чем 66,8 млн. руб., что является особо крупным размером.  29.02.2012 года, на основании полученных материалов ОРД, следственное управления СКР по Кемеровской области возбудило уголовное дело в отношении Терешкова С.И. по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство». Чтобы дело было доведено до конца, оперативное сопровождение пришлось осуществлять сотрудникам «конторы».

Активная оперативная работа в ходе следствия выявила не только отсутствие лицензии, но и мощные махинации с налогами, а также вышеописанную схему вывода с предприятия оборотных средств. 03.04.2012 происходит смена директора предприятия, которым становится Кинцурашвили Амиран Отарович (ИНН 381703273500). «Дорогой друг» и верный «дроп» Виктора Морозова Терешков Сергей Иванович отправляется на скамью подсудимых и 01.08.2012 года судьей Куйбышевского районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области признается виновным в совершении преступления. Однако дальше начинаются странности — ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год. При решении вопроса о назначении наказания, в качестве смягчающих обстоятельств суд учел, что Терешков С.И. полностью признал вину, раскаялся в содеянном, способствовал раскрытию и расследованию преступления путем дачи признательных показаний. Очевидно, что в судебной системе и среди прокурорских работников не обошлось без «управляющего» воздействия Виктора Морозова, который, пусть и с потерями, но сумел «решить вопрос» по купированию ситуации. Разумеется, Терешков рассказал только то, что ему разрешил Виктор Морозов. А разрешил он ему «сдать» 67 млн. рублей полученного дохода и «положить» его под налогообложение со штрафами. Всего лишь. Учитывая объем хищений на уровне 1-1.5 млрд. руб. ежегодно, эти суммы представляются смехотворными – досадная мелочь, которую «сдали» как компромисс, чтобы не копали дальше. Ну и купирование этого вопроса, условный срок и последующая тишина в правоохранительной системе явно обошлась Морозову недешево.

Однако, внимание к ООО «Разрез Апанасовский» все-таки было привлечено. Поэтому команда Морозова сразу организовала зачистку ситуации. 11.09.2012 предприятие отправляется в банкротство, стадия наблюдение. Временным, а далее и конкурсным управляющим предприятия становится Визиров Иван Станиславович, (654007, Кемеровская область, г. Новокузнецк, а/я 952, ИНН 421811751363, СНИЛС 096-676-205-18), член Некоммерческого партнерства «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» (ОГРН 1025700780071, ИНН 5752030226, 302004 г. Орел, ул. 3-я Курская, 15). На тот момент Иван Визиров был уже опытным «арбитражным решалой» и очень быстро нашел общий язык с Виктором Морозовым.

Стадию наблюдения предприятие проскочило очень оперативно и было введено в конкурсное производство 29.12.2012. Основной задачей на следующие четыре года, вплоть до окончания конкурса 25.04.2016 стало только одно – делать все как было раньше. Следующий период ООО «Разрез Апанасовский» работал без перерывов и выходных, ведя ту же самую деятельность по добыче, переработке и экспорту угля. Нарушались все технологические нормы, оборудование эксплуатировалось «на убой». В оперативной деятельности для Виктора Морозова ничего не изменилось, а прикрытие от всякого рода атак предприятию давал официальный статус банкрота. Разумеется, для прикрытия ситуации все имущество было «передано на хранение» арбитражным управляющим родственным структурам Виктора Морозова, а уголь по-прежнему отгружался ООО «ИГЛ ЭНЕРДЖИ-МК» (ИНН 7702333356) и ЗАО «Игл Энерджи» (ИНН 7702316103). Но этот уголь уже не принадлежал ООО «Разрез Апанасовский». В банкротстве, Виктором Морозовым и арбитражным управляющим Иваном Визировым применялась т.е. «давальческая» схема, при которой внешняя компания, взявшая «на хранение» производственный комплекс ООО «Разрез Апанасовский» вела добычу и обогащение угля. Уголь принадлежал условной ООО-2, персонал же был от ООО «Разрез Апанасовский» и ему платили в банкротном производстве. Все имущество принадлежало ООО «Разрез Апанасовский» но эксплуатировалось ООО-2 без амортизационных отчислений и обязательных платежей – все было на банкроте. Таким образом, себестоимость угля для ООО-2 падала в 2-3 раза, а прибыльность данного вида бизнеса резко росла. После этого, ООО-2 выводило уголь под контроль ООО «ИГЛ ЭНЕРДЖИ-МК» (ИНН 7702333356) и ЗАО «Игл Энерджи» (ИНН 7702316103). На ООО «Разрез Апанасовский» деньги вообще не поступали — за работу персоналу, за коммунальные услуги платила компания-посредник со своего счета «по распоряжению» разреза. Так что какая там была бухгалтерия – остается только гадать. Поэтому  никаких денег в конкурсную массу не приходило, кредиторы оставались ни с чем. Впрочем, Виктора Морозова и арбитражного управляющего Ивана Визирова это полностью устраивало.

В процессе конкурсного производства, длившегося четыре года, в течение которых Виктор Морозов смог похитить еще около 3 млрд. руб., было принято решение о радикальном завершении ситуации. Для этого в жертву принесли покорного дропа Амирана Кинцурашвили, весьма недолго бывшего вторым директором ООО «Разрез Апанасовский». По приказу «старших товарищей» и Виктора Морозова, арбитражник Иван Визиров еще 12.08.2013 сформировал и подал в Арбитражный суд Кемеровской области заявление о привлечении Амирана Кинцурашвили к субсидиарной ответственности на сумму 62 млн. руб. – те деньги, которые «не смог», а точнее не захотел взыскать конкурсный управляющий Иван Визиров. Тяжба искусственно затягивалась и была нужна только для демонстрации кредиторам «жесткой и непримиримой» позиции управляющего по отношению к «должнику». Как только тяжелый период прошел, своим определением от 25.01.2016 Арбитражный суд Кемеровской области отказал в привлечении Кинцурашвили А.О. к субсидиарной ответственности. Данное решение не обжаловалось даже в условно-вялом режиме и уже 25.04.2016 процедура была завершена а предприятие похоронено – торжественно исключено из реестра юридических лиц. Осведомленные источники уверенно говорят, что закончив это банкротство г-н Морозов был в весьма приподнятом настроении.

А теперь о результатах деятельности ОПС Морозова. За 12 лет деятельности Виктора Морозова на ООО «Разрез Апанасовский» из-под государственного контроля и налогообложения, по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы, было выведено не менее 6 млрд. руб. Отчетность предприятия представляется полностью фиктивной. Основные средства о реализации угля аккумулировались на счетах ООО «ИГЛ ЭНЕРДЖИ-МК» (ИНН 7702333356) и ЗАО «Игл Энерджи» (ИНН 7702316103) а также на зарубежных компаниях Виктора Морозова Eagle Energy Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung (Германия), EAGLE ENERGY LIMITED (Великобритания) и EAGLE ENERGY LIMITED (Ирландия). Налоги и сборы, обязательные при ведении деятельности в РФ, конечно, не платились.

Подробное описание преступной деятельности Виктора Морозова по уничтожению ООО «Разрез Апанасовский» будет проведено в рамках уголовного дела. Нет никаких сомнений, что ОПС Морозова а также дружественные ему представители криминалитета Курдадзе Раули Дмитриевич (ИНН 772020792337), Чархалашвили Автандил Шамшеевич (ИНН 381700413759) и Попхадзе Александр Пориаевич (ИНН 381111563747) понесут заслуженное наказание.