Виктор Морозов — бизнесмен без дохода

Изучая официальные доходы Виктора Морозова и его официальные расходы, выписки по банковским картам, испытываешь ощущение, что это два показатели отчаянно не сходятся. С учетом имеющейся в его распоряжении и под контролем собственности, включая квартиры-машины-землю-дома, его официальные доходы говорят о том, что перед нами, на самом деле, либо нищеброд, либо номинальный владелец имущества.

Но мы-то знаем, что Виктор Васильевич не только владеет всем этим имуществом реально, но еще и контролирует активы в сумме нескольких миллиардов рублей. Тогда вывод только один — идет получение денег в виде «черного нала», причем давно и системно. Кстати, западные юрисдикции никак не спасут Виктора Васильевича — теперь у ФНС со многими «закрытыми» юрисдикциями идет прямой обмен финансовой информацией. Но, используя услуги бухгалтера, юриста и дроповода можно избежать этого — создать и эксплуатировать кластеры сочетающие юридические лица и подставных «физиков», на которых будут заведены расчетные счета и банковские карты для оплаты всего необходимого.

Значительная часть средств и доходов у Виктора Васильевича Морозова — «черные». Это криминальные деньги полученные от мошенничества, кражи, вымогательства. Именно поэтому его официальные доходы минимальны. Например, за 2015 год он задекларировал 90 тыс. руб. от «ИГЛ ЭНЕРДЖИ-МК» (с 29.01.2018 уже «Смарт Солид Технолоджи») (ИНН 7734716471), а также 50,3 тыс. руб. от ООО «СОБОРЪ» (7734651880). Причем, если от «ИГЛ ЭНЕРДЖИ-МК» Виктор Морозов получал именно зарплату первые три месяца года (код 2000), то от ООО «СОБОРЪ» вся сумма — это проценты полученные по долговому обязательству. Таким образом, скорее всего, это юридическое лицо развивается на его займы. Если предположить, что займ выдавался под 10% годовых, можно представить, что в ООО «СОБОРЪ» Виктор Морозов вложил минимум 500 тыс. руб. В любом случае, указанный доход является демонстрационным — скорее всего так проводились такие выплаты, от которых невозможно отказаться по действующему законодательству. За 2016-2017 годы никаких доходов г-н Морозов в ИФНС 7734 не указал. Видимо, живет в долг на средства более удачливых детей и родственников. Или занимает банковские средства без возможности и желания их отдать.

Совсем иначе выглядит ситуация с банковскими счетами Виктора Морозова. За все время ведения статистики в базе ФНС, за ним числится 36 счетов, из которых 19 открыты и являются активными. Из 19 счетов 8 являются депозитами с разными условиями открытия и длительности. Подавляющее большинство депозитов открыто летом и зимой 2015 года — скорее всего, это переоформление с закончившихся вкладов раннего периода.

Наибольшей популярностью у Виктора Морозова пользуется ООО «Экспобанк», где открыто 4 счета. В один день, 10.09.2015 г. были открыты два рублевых счета (договор TC-12-021822-RUB, 021827-RUB), а также два валютных (TC-12-021823-USD, TC-12-021824-EUR). Подобный тип операции очень похож на создание платформы для регулярного банковского обслуживания. Отметим, что 12.09.2016 г. у Виктора Морозова в «Экспобанке» был закрыт вклад ST-VIP-021825-RUB с кодом VIP. Минимальный порог для такого вклада — 5 млн. руб.

Значимая часть депозитов находится у г-на Морозова в АКБ «Пробизнесбанк». Самые давние из ныне действующих договоров были заключены в 2014 году — №34401783 от 01.12.2014 г. (рублевый), №34415498 от 02.12.2014 г. (валютный), №34732810 от 19.12.2014 г. (рублевый). Пополнили число вкладов в 2015 году — №35237805 от 30.01.2015 г. (рублевый) и №37466451 от 04.08.2015 г. (рублевый). Два рублевых счета 40817810722811322767 и 40817810322811322769 г-на Морозова открыто в ПАО «Бинбанк» 14.09.2015 г. Депозитный счет 40817810038175647980 по вкладу есть и в ПАО «Сбербанк России» — открыт 04.02.2016 г. Валютный депозит №11847526 (счет 42301840700000904146) от 29.07.2016 г. есть в ПАО «Бинбанк».

Обороты по счетам составляют десятки миллионов рублей. Но как возможно владение такими средствами без официальных источников доходов за последние лет десять — загадка. Которую нисколько не стремятся разгадывать сотрудники ИФНС. Видимо, им это не особенно и надо?