Защита семейного капитала Виктора Морозова

В 2006 году, Виктор Морозов предпринимает весьма элегантные шаги по защите подконтрольных ему денежных средств в российской юрисдикции. Для этого формируется Потребительское общество развития производства «Стандарт Аддитив» (ИНН 7702592311, Москва), с помощью которого средства, полученные преступным путем, растворяются в небытие для российских контролирующих органов.

Первый директор указанного потребительского общества был, конечно, дропом – компания была куплена специально для сокрытия финансовых злоупотреблений. Директор с 2009 г. — Деревлянко Валерий Евграфович, с 2017 г. дроп Коджебаш Евгений Евгеньевич (117 организаций). Отчетность существует только за 2006-2007 гг. Основных средств 12 млн. руб. на 2006 г. и 11.9 млн. руб. на 2007 г. Уставной капитал на 2006г – 22 млн. руб., и 17млн. руб. на 2007. Более поздней отчетности не сдано. В состав пайщиков общества входят следующие лица:

  • Морозова Наталья Анатольевна (жена)
  • Курданин Юрий Иванович
  • Синицын Александр Андреевич (зять)
  • Морозов Алексей Викторович
  • Синицина Юлия Викторовна (дочь)
  • Павлов Александр Павлович
  • Ольховик Анна Геннадьевна
  • и сам Морозов Виктор Васильевич

Потребительское общество – это специальная форма потребительского кооператива. Потребительский кооператив – это юридическое лицо, основанное на добровольном объединении граждан и (или) юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов. Потребительский кооператив – это некоммерческая организация. В последнее десятилетие наше государство внесло в законодательную базу «потребительского кооператива» большие изменения и дополнения. В основном это изменения и дополнения Закона от 19.06.1992 № 3085-1 «О потребительской кооперации» (в редакции ФЗ от 11.07.97 № 97 – ФЗ с дополнениями и изменениями от 28.04.2000 № 54-ФЗ и от 21.03.2002 № 31-ФЗ.)

Эти законы определили, что потребительское общество – это добровольное объединение граждан и (или) юридических лиц, созданное, как правило, по территориальному признаку, на основе членства путем объединения его членами имущественных паевых взносов для торговой, заготовительной, производственной и иной деятельности в целях удовлетворения материальных и иных потребностей его членов. В названиях иных специализированных видов потребительских кооперативов (сельскохозяйственных, жилищно-строительных, гаражных, дачных и др.) не допускается использование слов «потребительское общество». Последняя фраза этого закона говорит о том, что «потребительскому обществу» придается самостоятельный статус и, как мы позже увидим, «потребительское общество» теперь существенно отличается не только от всех «некоммерческих организаций», но и от всех «потребительских кооперативах».

Потребительское общество – это некоммерческая организация, следовательно, она может заниматься предпринимательской деятельностью, но главная цель этой деятельности не извлечение прибыли. А какая же цель? Целью является то, ради чего она создана. Потребительское общество, как мы знаем из формулировок законов о потребительском обществе, создано «…для удовлетворения материальных и иных потребностей пайщиков». А как же иначе можно удовлетворить их материальные потребности, если не распределять между ними полученные обществом доходы? Получение дохода в ней не сама цель, как в коммерческих организациях, а цель удовлетворить материальные потребности пайщиков. Но чтобы эту цель выполнить, необходима предпринимательская деятельность и, самое главное, необходимо право распределять полученные доходы.

Таким образом, Виктор Морозов создал «семейный кошелек» для членов своей семьи и афилированных лиц (возможно, подставных). Поэтому «Стандарт Аддитив» был его первой, весьма защищенной системой накопления и консолидации денежных средств от незаконных операций.  В современной России, потребительское общество есть форма защиты интересов указанных лиц путем помещения ими, в ПО, своего имущества. Потребительское общество управляется особым образом, и в данном случае представляет собой «черный ящик» для сбережения имущества и денежных средств. Учитывая, что все члены семьи и близкие лица являются членами потребительского общества – очевидно, оно создано для контроля семейного капитала и защиты его от посторонних лиц.

Особенности потребительского общества (ПО) таковы:

  • Паевой взнос (ПВ) можно внести деньгами, любым имуществом, недвижимостью (произвольная оценка), и т.д. но только не услугами и работами.
  • Для чего это нужно, и какие преимущества можно получить, став пайщиком:
    • Для принятия наличных не нужна касса.
    • Возможность обмениваться паями сдавая при этом в налоговую нулевую отчетность. Учитывая, что паевой взнос — это что угодно кроме услуг. И то некоторые услуги можно вносить в ПВ и обменивать в конечном их варианте: например бухгалтерские услуги нельзя обменивать в качестве ПВ, а готовый бухгалтерский баланс можно.
    • В налоговой фиксируются только лица, которые учредили ПО, дальше все остальные пайщики отражаются только во внутренних документах ПО, их нигде нельзя проверить посторонним лицам. Коррекция документов – на любой стадии, официально зафиксированной отчетности нет.
    • Возможность сохранять имущество пайщика, которое он внес в ПО от кредиторов, судебных приставов (в соответствии с ФЗ, на имущество внесенное пайщиками в ПО не обращаются иски по долгам пайщиков — ст. 22 ФЗ «О потребкооперации»).
    • В ПО договор купли продажи заменяется на договор обмена паевого взноса (ПВ), его регистрация не предусмотрена.
    • Когда пайщик возвращает свой ПВ – ему не надо это имущество декларировать, а значит и не надо платить налоги. Не надо декларировать, т.к. декларируются доходы, а ПВ доходом не является. То есть в составе такого взноса может быть другой состав имущества, нежели вносился туда заранее – по любой оценке.
    • Вместо филиалов как в ООО, в ПО можно открывать кооперативный участок, и их как филиалы не нужно регистрировать в налоговой.
    • Для пайщика гарантия возврата своего паевого взноса прописано законом (ст. 14 ФЗ)
    • ПО может легко контролироваться как ООО, учитывая что руководителем «Стандарт Аддитив» является подконтрольный дроп.

В результате, все сделано весьма элегантно. Данный «черный ящик» аккумулировал основные средства «группы Морозова» в течение одиннадцати лет. И только 17.11.2017 Потребительское общество развития производства «Стандарт Аддитив» закончило свое существование. При дальнейшем расследовании активности ОПС Морозова, следственной группе требуется считать изучение деятельности «Стандарт Аддитив» одним из приоритетных направлений. Вне всякого сомнения, в документах этого потребительского общества, если к тому времени они не будут уничтожены, будут обнаружены следы основных российских активов ОПС Виктора Морозова. Причем, тщательное расследование деятельности этой организации будет иметь для Виктора Морозова самые разрушительные последствия.

Одновременно, в 2006г формируется еще одно Потребительское общество — Потребительское общество Строительства и обслуживания рекреационных объектов «Русская Ривьера» (ИНН 7702592343, Москва). Одним из его членов становится лично В.В. Морозов. Председатель правления общества — Морозкин Константин Алексеевич, в дальнейшем дроп Авдеев Игорь Владимирович (директор и учредитель 620 организаций). Предприятие было закрыто ИФНС 10.02.2017 на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ. Данная формулировка предполагает инициативное закрытие ИФНС предприятий более года не сдающих отчетность и имеющих небольшие долги перед бюджетом. Доступна отчетность только 2006, 2008-2009гг. Но и здесь все работает в скрытом режиме — уставной капитал 1-2 млн. руб. и колеблется, финансовые вложения с 2 млн. руб. в 2006 сокращаются до 163 тыс. руб. в 2009 году. Представленная отчетность не имеет смысла и, вероятно, не отражает существовавшего положения дел. Список других членов общества:

  • Шишкина Ольга Владимировна
  • Манченко Александр Петрович
  • Морозкин Константин Алексеевич
  • Буракова Ольга Александровна
  • Касьяненко Александр Валерьевич
  • Курданин Юрий Иванович

Все указанные лица, несомненно, являются членами ОПС Виктора Морозова – «деловые партнеры», родственники, подконтрольные лица. Указанное общество начинает контролировать 27% системы обеспечения ООО «Межтрансервис» (ИНН 7723200935). И именно ООО «Межтрансервис», в 2010 году становится единственным участником ООО «Витязевская птицефабрика» – проекта хищения кредитных средств, на котором Виктор Морозов заработал не менее 3 млрд. руб. Несомненно, закрытие «Русская Ривьера» со стороны ИФНС имеет коррупционную основу и служит элементом «зачистки» самой ситуации с ООО «Витязевская птицефабрика», жизненный цикл которого уже давно истек.

Следствием функционирования ПО «Стандарт Аддитив» явилась защита «семейного капитала» Виктора Морозова от внимания государственных органов и возможных «бизнес-партнеров» с криминальными связями. В течение десяти лет данный «черный ящик» аккумулировал в себе финансовые средства, добытые преступным путем и выполнял две основные задачи. Первая – поддержка выбранного Виктором Морозовым и членами его семьи образа жизни. Вторая – перевод части средств зарубеж, по большей части на кипрские компании Виктора Морозова ENOLA HOLDINGS LIMITED и на компании зарубежного блока — EAGLE ENERGY LIMITED (Великобритания), EAGLE ENERGY HOLDINGS LIMITED (Гернси).  Несомненно также участие ПО «Стандарт Аддитив» в преступном проекте Виктора Морозова по уничтожению ЗАО «Производственное объединение «Шолоховское».

Следствие функционирования ПО «Русская Ривьера» явилось прикрытие «выкачивания» средств и уничтожение производственного предприятия ООО «Витязевская птицефабрика». Участники потребительского общества – активные члены ОПС и лица, принимавшие непосредственное участие в хищении кредитов РСХБ и Сбербанк.

Текущий семейный капитал Виктора Морозова, вероятнее всего сконцентрирован в зарубежных юрисдикциях. Основными исходными точками для правоохранительных органов должно стать расследование деятельности компаний ENOLA HOLDINGS LIMITED (Кипр), EAGLE ENERGY LIMITED (Великобритания), EAGLE ENERGY HOLDINGS LIMITED (Гернси) а также всех членов потребительских кооперативов «Русская Ривьера», «Стандарт Аддитив» и самих этих организаций.